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Fraud Detection & Prevention

Mehr Sicherheit, weniger Betrug

In allen Branchen ist das Problem des Betrugs allgegenwärtig, und die Unternehmen haben Mühe, dagegen anzukämpfen. Mit Blick auf die Customer Experience konzentrieren sich unsere Teams für Betrugserkennung und -prävention auf die Bekämpfung von Veruntreuung, die Erkennung falscher Angaben und die Verhinderung von Korruption und anderen rechtswidrigen Handlungen.

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Unsere Kompetenz

Betrugsprävention beginnt mit den richtigen Prozessen und Kontrollen, um alle möglichen Risiken aus System-, Leistungs- und Produktivitätsszenarien zu bewerten. Durch den Einsatz unserer Expertise wird das Risiko für Fraud aktiv kontrolliert.

  • Know Your Customer (KYC)

    Verringern Sie das Risiko, indem Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Zu den Kontrollen gehören die Erfassung und Analyse grundlegender informationen zur Identität, der Namensabgleich mit einer Liste bekannter Parteien, die Überwachung von Transaktionen unter Berücksichtigung des erwarteten Verhaltens und weitere.

  • Identitätsprüfung

    Unser Team bestätigt Identitäten mit einer Reihe von Tools und ausgefeilten Methoden, darunter Gesichts- und Stimmerkennung sowie die Überprüfung offizieller Dokumente durch Scannen auf gefälschte Stempel oder Wasserzeichen. Die Glaubwürdigkeit der User überprüfen wir auch mithilfe sozialer Medien und E-Mail-Konten.

  • Betrugserkennung

    Unsere Abteilung für Betrugsermittlung befasst sich auch mit Vorfällen, die die Sicherheit oder Daten betreffen. Dazu gehören Kreditkartenbetrug und Vorfälle im Bereich der Finanzdienstleistungen, der Missbrauch und die Veruntreuung von Vermögenswerten, Datenverluste und Datenschutzprobleme.

  • Anti-Money Laundering (AML)

    Erfüllen Sie die Vorschriften zur Bekämpfung Geldwäsche während des gesamten Kundenlebenszyklus. Wir können die KYC-Dokumentation ausbauen, Programme zur Verifizierung verbessern und fortschrittliche Analysen mit 360°-Ansichten der Kundendaten einsetzen.

  • Einhaltung der Compliance

    Unsere Compliance-Programme monitoren die Aktivitäten unserer Teammitglieder durch Anrufaufzeichnungen und Remotezugriff, um potenziell betrügerische oder nicht konforme Verhaltensweisen aufzuklären. Wir legen die Grenzwerte für Warnmeldungen gemeinsam mit unseren Geschäftskunden fest.

  • Schutz für eCommerce

    Schützen Sie Ihren eCommerce oder Online-Marktplatz, indem Sie einen sicheren Ort für die Transaktionen der Händler und Kund:innen schaffen. Unser Fraud Team ist für die Suche nach illegalen Artikeln, Fälschungen und Betrug sowie dessen Verhinderung bestens geschult.

Umfangreicher Schutz für Ihre Marke

Unsere erstklassigen Trust-, Safety- und Security-Lösungen sind für globale Unternehmen aus verschiedenen Branchen von großem Nutzen. Dank unserer bewährten Kombination von menschlicher Unterstützung und technologischer Automatisierung können wir einen umfassenden Service bieten, der sowohl Content Moderation und Reputationsmanagement als auch Betrugsprävention und Online-Sicherheit umfasst.

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